UIF

México/Notimex. Una empresa pesquera mexicana era usada por grupos criminales para transportar droga al interior de tiburones congelados; la cocaína provenía de Costa rica, llegaba a Yucatán en México para luego partir a Florida, Estados Unidos. Dicha compañía fue detectada por la Unidad de Inteligencia…

México/Notimex. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, aseguró que no existe alguna investigación en contra del senador priista Miguel Ángel Osorio Chong por el caso Odebrecht. “Ni tenemos algún requerimiento de algún tipo de autoridad para…

México/Notimex. El gobierno mexicano logró detener la caída libre de la corrupción que dejó la administración anterior, aseguró el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo. El funcionario de dicho organismo -perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)-…

UIF investiga a abuelo del niño de Torreón.

México/Notimex.– La congregación Legionarios de Cristo aseguró que conduce sus actividades en México con estricto apego a las disposiciones legales y fiscales aplicables. Ello, luego que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP),…

CDMX/AlMomentoMX. Manlio Fabio Beltrones Rivera, uno de los más emblemáticos personajes de la vida política del país, con más de 51 años de militancia en el PRI, es uno de los cuatro exgobernadores que son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), a…

Redacción/AlMomento.- Las cuentas bancarias de Roberto Borge Angulo han sido “congeladas” por órdenes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, como resultado de investigaciones e intercambio de información con gobiernos de al menos una decena de paraísos fiscales.Fuentes de la…

México/Notimex. La empresa panameña Nunvav INC fue la operadora del desvío de recursos que beneficiaron a Genaro García Luna en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, dio a conocer Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De acuerdo…

México/Notimex. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicio indebido del servicio público y defraudación fiscal. El titular de…

México/CDMX. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alista una denuncia contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ante la Fiscalía General de la República (FGR). Así lo confirmó el titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago…