UIF

Carlos Guzmán/CDMX.- No se tienen hasta ahora evidencia de que el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, esté involucrado en la investigación que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso de corrupción en la compra de ventiladores para el sistema de salud…

*Acciones forman parte del “Operativo Agave Azul”.

México/Notimex. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga a los 49 administradores aduanales del país, de los cuales tres ya fueron removidos de su cargo, reveló Santiago Nieto Castillo, titular de esa instancia. Entrevistado al salir de una reunión en…

México/Notimex. La Secretaría de Hacienda confirmó que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y su titular Santiago Nieto Castillo, investiga presuntos casos de corrupción en el sistema de salud durante la pasada administración federal. La dependencia precisó en un comunicado que estas investigaciones…

Puebla/OroNoticias. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga la compra de ventiladores por parte del IMSS Hidalgo a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (IMCCI) publicó una investigación en la que…

CDMX/OroNoticias. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, aseguró que por cada peso reportado, tanto por los partidos como de sus candidatos, “son gastados otros 25, los cuales no reportan y cuyo origen se desconoce”, dijo. El delito de “lavado de dinero” crece…

México/Notimex. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que en lo referente a indagatorias por presuntos actos de corrupción de funcionarios de la pasada administración “está en un proceso de investigación un caso contra Luis Miranda Nava», actual diputado…

México/Notimex. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó diversas cuentas bancarias de 18 personas, 14 de ellas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, así como cuatro relacionadas con Rafael C. Q. “La Unidad de Inteligencia Financiera informa que el día de hoy bloqueó diversas cuentas…

CDMX/AlMomento.Mx. El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, negó las acusaciones que lo vinculan con cárteles del crimen organizado y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En entrevista para el noticiero de Ciro Gómez Leyva, consideró como aberrante la acusación de la UIF en la…

México/Notimex. Una empresa pesquera mexicana era usada por grupos criminales para transportar droga al interior de tiburones congelados; la cocaína provenía de Costa rica, llegaba a Yucatán en México para luego partir a Florida, Estados Unidos. Dicha compañía fue detectada por la Unidad de Inteligencia…