UIF

México/Notimex. La Secretaría de Hacienda confirmó que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y su titular Santiago Nieto Castillo, investiga presuntos casos de corrupción en el sistema de salud durante la pasada administración federal. La dependencia precisó en un comunicado que estas investigaciones…

Puebla/OroNoticias. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga la compra de ventiladores por parte del IMSS Hidalgo a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (IMCCI) publicó una investigación en la que…

CDMX/OroNoticias. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, aseguró que por cada peso reportado, tanto por los partidos como de sus candidatos, “son gastados otros 25, los cuales no reportan y cuyo origen se desconoce”, dijo. El delito de “lavado de dinero” crece…

México/Notimex. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que en lo referente a indagatorias por presuntos actos de corrupción de funcionarios de la pasada administración “está en un proceso de investigación un caso contra Luis Miranda Nava», actual diputado…

México/Notimex. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó diversas cuentas bancarias de 18 personas, 14 de ellas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, así como cuatro relacionadas con Rafael C. Q. “La Unidad de Inteligencia Financiera informa que el día de hoy bloqueó diversas cuentas…

CDMX/AlMomento.Mx. El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, negó las acusaciones que lo vinculan con cárteles del crimen organizado y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En entrevista para el noticiero de Ciro Gómez Leyva, consideró como aberrante la acusación de la UIF en la…

México/Notimex. Una empresa pesquera mexicana era usada por grupos criminales para transportar droga al interior de tiburones congelados; la cocaína provenía de Costa rica, llegaba a Yucatán en México para luego partir a Florida, Estados Unidos. Dicha compañía fue detectada por la Unidad de Inteligencia…

México/Notimex. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, aseguró que no existe alguna investigación en contra del senador priista Miguel Ángel Osorio Chong por el caso Odebrecht. “Ni tenemos algún requerimiento de algún tipo de autoridad para…

México/Notimex. El gobierno mexicano logró detener la caída libre de la corrupción que dejó la administración anterior, aseguró el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo. El funcionario de dicho organismo -perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)-…

UIF investiga a abuelo del niño de Torreón.