UIF

Carlos Guzmán/CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, no se usa como en el pisado, para fines políticos. Así lo reiteró este jueves el presidente de México, Andrés Maneo López Obrador quien dijo que no será cómplice de ningún funcionario que actúe mal. En este…

El Presidente de la Convención de Gobernadores informó que será reestructurado el semáforo sanitario nacional.

Redacción/Cd. Victoria. La mañana de este martes a través de diversos reportajes periodísticos se dio a conocer que la DEA (Administración para el Control de Drogas por sus siglas en inglés) proporcionó a la Subprоcuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía…

CDMX/AlMomento.Mx. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo el liderazgo de su titular, el Dr. Santiago Nieto, ha demostrado ser pilar y pieza fundamental en el combate contra la corrupción; prioridad número uno de la Cuarta Transformación y nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Por…

Redacción/OroNoticias. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aclaró que no existe investigación alguna relacionada con el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong. Ante el proceso que enfrenta Emilio Lozoya, ex director de Pemex, Osorio…

CDMX/AlMomentoMX. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, visitó en el hospital Médica Sur al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, luego del atentado que sufrió el jefe de la Policía capitalina el viernes pasado. En redes sociales, Nieto Castillo compartió una fotografía al…

Carlos Guzman Martín/CDMX. En el tema del presunto lavado de dinero en la Cooperativa de Cruz Azul, los directivos han solicitado su derecho de audiencia, ahí tendrán que comprobar el porqué se contrataron con empresas fantasma más de 300 millones de pesos. Así le respondió…

Carlos Guzmán/CDMX.- No se tienen hasta ahora evidencia de que el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, esté involucrado en la investigación que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso de corrupción en la compra de ventiladores para el sistema de salud…

*Acciones forman parte del “Operativo Agave Azul”.

México/Notimex. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga a los 49 administradores aduanales del país, de los cuales tres ya fueron removidos de su cargo, reveló Santiago Nieto Castillo, titular de esa instancia. Entrevistado al salir de una reunión en…