UIF

Carlos Guzmán/El Demócrata. Con 304 votos a favor, 95 en contra y 35 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lugar…

Redacción/El Demócrata. El senador Erandi Bermúdez Méndez pidió que se investigue la procedencia de los recursos con los que se financió la reciente boda del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, en congruencia con el discurso de combate a la…

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX. Esta noche, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no aguantó más el escándalo que generó la boda del pasado sábado del ahora extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la secretaría de Hacienda y Crédito Público,…

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado más de 41 mil cuentas bancarias con cerca de 7 mil millones de pesos de procedencia ilícita o lavado de dinero y que debido a vacíos legales pasan a las cuentas globales,…

Redacción/Oro Noticias. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio positivo a Covid-19. Hasta el momento se sabe que el funcionario es asintomático. Nieto se suma a la lista de varios funcionarios que han dado positivo a coronavirus,…

Redacción/Xalapa.- En las elecciones del año 2017, Juan Martínez Flores (MORENA) contendió por la Presidencia Municipal de Córdoba en contra de Leticia Lopez Landero (PAN-PRD), quien supuestamente ganó con evidentes irregularidades y sobrepasando por varios millones sus topes de campaña. Según una denuncia puesta ante…

Redacción/Al MomentoMX. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, abrió una investigación contra el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por señalamientos en su contra de presuntos actos de corrupción. ⇒ De acuerdo con Milenio, la UIF comenzó a rastrear los movimientos financieros del ex funcionario desde los…

CDMX/AlMomento.Mx. Con el objetivo de tener mayor coordinación entre las autoridades que forman parte del sistema anticorrupción y el sistema fiscalizador, la senadora Sasil de León Villard presentó una iniciativa con el objetivo de incluir al y a la titular de la Unidad de Inteligencia…

Carlos Guzman Martín/CDMX. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda, no es usada para perseguir a adversarios del actual régimen, como los propios opositores al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador indican. Así lo indicó el titular de la UIF,…

Carlos Guzman Martín/CDMX. Tras declararse constitucional la petición de Consulta para juzgar a expresidentes, el primero en pronunciarse ante la histórica decisión fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, Santiago Nieto Castillo, fue el primero en manifestar su beneplácito. Mediante sus redes…