UIF

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Luego de que ayer le entregaran ciudadanos documentos, esta mañana, el presidente de México reveló que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contrato a Sonia Vargas Terrero. Dicha mujer fue directora de recursos…

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) si tiene investigación contra el grupo de Genaro García Luna, pero no se tiene información contra el expresidente Felipe Calderón. Así lo reiteró el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien…

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ante las versiones que indican que despachos jurídicos que buscan ganar pleitos contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de las llamadas “factureras”, varios despachos de abogados vinculados con el hoy presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, esta…

Isabel Ortega/El Demócrata. Desde el Poder Legislativo se pidió investigar la asignación de contratos y compras del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ante el riesgo de que se esté contratando a empresas fantasmas para desviar fondos públicos. A nombre del diputado del Partido del…

Redaccion Xalapa, Ver.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encuentra rastreando las cuentas de la actriz Angélica Rivera y familiares, encontrando varios retiros millonarios, que si bien no se le acusa de nada, sí se busca la procedencia de los fondos, todo esto como…

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Pablo Gómez aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “tiene mucha información, en materia penal y civil”, relacionada con Genaro García Luna. Así lo informó este jueves el “Zar anticorrupción” del Gobierno de México, quien subrayó que se está…

Redacción/Xalapa. Esta tarde, en entrevista, Roberto Gil Zuarth,  el secretario particular de Felipe Calderón, comentó acerca de las diferencias con el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, señalando que las acusaciones contra Santiago Nieto no son por asuntos de política sino que están debidamente sustentadas…

Redacción/Oro Noticias. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, rechazó investigar a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica el pasado 17 de abril. Lo anterior, luego de que el pasado 19 de abril legisladores de Morena solicitara a la dependencia…

Los recursos que posee en sus dos bolsas eran suficientes para instalar más casillas para la consulta de revocación de mandato.

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ante las supuestas acusaciones de enriquecimiento ilícito que han aparecido en un diario capitalino, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo haber ha entrado en contacto con el actual “zar anticorrupción”, Pablo Gómez,…