UIF

agosto 13, 2025

Sheinbaum pide a la Permanente ratificar a nueva subsecretaria de Hacienda y de la UIF

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sometió a la ratificación de la Comisión Permanente los nombramientos de María del Carmen Bonilla Rodríguez como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, así como de Omar Reyes Colmenares como titular de la Unidad de…

Nacional

julio 25, 2025

UIF congela cuentas de Hernán Bermúdez, de sus socios, empresas y de familiares

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este viernes que bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, así como de sus familiares, socios y empresas relacionadas. “Como parte de una investigación…

Nacional

junio 26, 2025

Lamentable que UIF no se dio cuenta de señalamientos del Tesoro de EU: Gabriel Regino

Redacción/Xalapa. El abogado penalista Gabriel Regino García, en entrevista para En Contacto, habló sobre los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, de presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo y dijo que es…

Nacional

enero 1, 2025

Exhibe la UIF depósitos millonarios de MCCI a bancos en Suiza y pagos por 96.7 mdp de la embajada de EU

La asociación Mexicanos contra la corrupción y la impunidad recibió de la embajada de Estados Unidos, 96 millones 740 mil 613 pesos, a partir de agosto de 2018 y aunque afirman que se tiene derecho a ser opositor, no se puede recibir financiamiento de gobiernos…

Nacional

octubre 18, 2024

Sí se va por extradición de García Luna y esposa: Pablo Gómez

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que sí procede solicitar al gobierno de Estados Unidos la extradición de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y de su esposa Linda Cristina Pereyra para que enfrenten…

Nacional

febrero 14, 2024

La UIF y el INE suscriben un nuevo Convenio de Colaboración

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) suscribieron un nuevo Convenio de Colaboración para el intercambio de información que les permita el mejor cumplimiento de sus respectivas atribuciones. Tiene por objeto, además, compartir sus conocimientos, especialización y experiencia, conforme a…

Nacional

octubre 6, 2023

Aplaude López Obrador determinación de juez en Florida por caso García Luna

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Tras darse a conocer la víspera que un juez en Florida ordenare la devolución en menos de 20 horas de al menos 3 propiedades del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al Estado Mexicano, esta mañana el presidente…

Entretenimiento

octubre 3, 2023

UIF denunció ante la FGR a Gloria Trevi por defraudación fiscal

Redacción Xalapa.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y a su esposo Ismael Gómez Martínez, por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero. Por ello, la también actriz y…

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junio 19, 2023

López Obrador defiende a Ebrard tras reportaje que retoma investigación de la UIF en su contra

Fue desestimada en 2017 por la PGR por falta de pruebas Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Como producto de la persecución que se hizo en antaño tras salir de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así calificó el presidente de México, Andrés…

Nacional

junio 16, 2023

Pablo Gómez confía en que pronto comience juicio contra García Luna en Miami

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ante la resolución de un juez en Florida de que es procedente un nuevo juicio contra Genaro García Luna y el dinero que se llevó a este estado de Estados Unidos, esta mañana el titular de la Unidad de Inteligencia…

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