CIBanco

Este viernes 10 de octubre, el Instituto para la Protección de Ahorro Bancario (IPAB) informó sobre la revocación de la licencia de CIBanco para operar en México, y el cierre de la mayoría de sus sucursales, ahora las pocas que sigan abiertas se limitarán a ofrecer consultas, aclaraciones…

Pide a acreedores continuar con pago de sus créditos Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que fue revocada la licencia de CIBanco y comenzó el proceso de liquidación de la institución financiera, señalada por el Departamento…

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- CIBanco presentó este martes una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que dicha dependencia lo señalara como institución vinculada al “narcolavado”. La entidad mexicana asegura que las acusaciones son “inexistentes” y busca que un tribunal…

El sector financiero mexicano enfrenta una nueva presión internacional, tras el reciente anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), que investiga posibles vínculos de instituciones bancarias con esquemas de lavado de dinero. Aunque las autoridades estadounidenses no han precisado nombres, diversas empresas que…

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un duro señalamiento contra el sistema financiero mexicano al acusar a tres instituciones –CIBanco, Intercam y Vector– de facilitar el lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos por parte de cárteles mexicanos.…