Lavado de dinero

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no hay indicio de que remesas se usen para lavado de dinero, tras las recientes preguntas sobre montos no identificados dentro del flujo total de envíos desde Estados Unidos. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reiteró que el Gobierno mantiene…

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este martes que existan indicios de lavado de dinero a través del envío de remesas provenientes de Estados Unidos, y afirmó que cualquier señal de actividad ilícita deberá investigarse sin criminalizar a los millones de…

Carlos Guzman | Corresponsal CDMX.- La procuradora fiscal de la Federación (PFF), Grisel Galeano, explicó este miércoles el mecanismo mediante el cual operaban 13 casinos y plataformas de juego recientemente suspendidos por su presunta participación en actividades de lavado de dinero. Galeano detalló que se…

Pide a acreedores continuar con pago de sus créditos Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que fue revocada la licencia de CIBanco y comenzó el proceso de liquidación de la institución financiera, señalada por el Departamento…

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la designación de 22 objetivos en México, que incluyen a 7 personas físicas y 15 empresas. Este paso impulsó una reacción inmediata en el país, ya que se activaron…

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero para el narcotráfico, el embajador estadounidense Ronald Johnson destacó la cercanía entre ambos países, afirmando que “México…

“No somos piñata de nadie”, reitera pidiendo pruebas contra dos bancos y una casa de bolsa Se congratula de aprobación de ley anti lavado en el Senado Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Revelando que hace dos semanas recibió información al respecto, este jueves, la presidenta…

Redacción/Xalapa. Con la reciente detención de Ismael «El Mayo» Zambada, se dieron a conocer diversos señalamientos a personalidades de la política y del medio empresarial por posibles nexos con el narcotráfico. El más sonado fue el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Así mismo,…