UIF

México/Notimex.– La congregación Legionarios de Cristo aseguró que conduce sus actividades en México con estricto apego a las disposiciones legales y fiscales aplicables. Ello, luego que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP),…

CDMX/AlMomentoMX. Manlio Fabio Beltrones Rivera, uno de los más emblemáticos personajes de la vida política del país, con más de 51 años de militancia en el PRI, es uno de los cuatro exgobernadores que son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), a…

Redacción/AlMomento.- Las cuentas bancarias de Roberto Borge Angulo han sido “congeladas” por órdenes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, como resultado de investigaciones e intercambio de información con gobiernos de al menos una decena de paraísos fiscales.Fuentes de la…

México/Notimex. La empresa panameña Nunvav INC fue la operadora del desvío de recursos que beneficiaron a Genaro García Luna en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, dio a conocer Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De acuerdo…

México/Notimex. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicio indebido del servicio público y defraudación fiscal. El titular de…

México/CDMX. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alista una denuncia contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ante la Fiscalía General de la República (FGR). Así lo confirmó el titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago…

Redacción/Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que las cuentas del exfuncionario federal Genaro García Luna aún no están congeladas, sino que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó la información a los bancos y está en espera de ella.   La UIF «está…

Redacción/Notimex.- Después de estar 26 años al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), este miércoles 16 de octubre acaba de hacer pública su renuncia el secretario general Carlos Romero Deschamps. Esto después de que las cuentas del ahora ex líder petrolero…

México/Notimex. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que este lunes se presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal por el caso de los 785 migrantes rescatados en Veracruz, que eran trasladados en las…

Redacción/México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y distintas agencias del Gobierno de México, ha bloqueado las cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales que presuntamente…