Santiago Nieto

Carlos Guzmán/CDMX.- No se tienen hasta ahora evidencia de que el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, esté involucrado en la investigación que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso de corrupción en la compra de ventiladores para el sistema de salud…

*Acciones forman parte del “Operativo Agave Azul”.

México/Notimex. La Secretaría de Hacienda confirmó que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y su titular Santiago Nieto Castillo, investiga presuntos casos de corrupción en el sistema de salud durante la pasada administración federal. La dependencia precisó en un comunicado que estas investigaciones…

CDMX/OroNoticias. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, aseguró que por cada peso reportado, tanto por los partidos como de sus candidatos, “son gastados otros 25, los cuales no reportan y cuyo origen se desconoce”, dijo. El delito de “lavado de dinero” crece…

México/Notimex. La Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, firmaron un convenio de colaboración que permitirá identificar e inhibir los flujos financieros en casos de secuestro. Víctor Hugo Enríquez García, coordinador nacional antisecuestro, dijo que trabajarán…

México/Notimex. El gobierno mexicano logró detener la caída libre de la corrupción que dejó la administración anterior, aseguró el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo. El funcionario de dicho organismo -perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)-…

México/Notimex. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó hoy que hay una investigación contra la organización religiosa Legionarios de Cristo y su vínculo con Martha Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox. Al…

Ciudad de México/AlmomentoMx. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto, reveló que sostuvo varios enfrentamientos con el expresidente Enrique Peña Nieto a lo largo del sexenio pasado, pero reiteró que su función no es la venganza…

México/Notimex. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que hasta diciembre de este año que está por concluir se han bloqueado alrededor de 5 mil 23 millones de pesos principalmente a organizaciones del crimen organizado. El funcionario de la Secretaría de…

México/Notimex. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que de acuerdo al Barómetro Internacional, México es uno de los tres países “que de mejor forma está combatiendo la corrupción”. Según Transparencia Internacional, México ocupaba el lugar 118 entre 136 países más corruptos,…