Lavado de dinero

"Todos tenemos (tener precaución) hoy el gobierno está bancarizando todo, y hoy tenemos que tener mucho cuidado porque todas las operaciones que nosotros hagamos, el gobierno está poniendo un interés

El 8 de mayo de 2010 el gobierno de México lo extraditó a Estados Unidos, siendo entregado a las autoridades de ese país para ser juzgado por delitos contra la salud.

Gustavo Adolfo Vega, socio 2154 de la Cooperativa La Cruz Azul, presentó a nombre de los asociados una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable por el presunto delito de lavado de dinero por 191 millones de pesos

Ciudad del Vaticano. Los tribunales civiles del Vaticano hallaron culpable del delito de auto-lavado de dinero al famoso empresario romano Angelo Proietti y, en una sentencia histórica, lo condenaron a dos años y medio de prisión, informó hoy la sala de prensa de la Santa…

Ciudad de México. Derivado de los testimonios del narcotraficante Jesús “El Rey” Zambada durante el juicio que se le sigue a Joaquín “El Chapo” Guzmán en Estados Unidos, la Interpol investiga al ex gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto. De acuerdo con Sol de…