Intercam
¿Qué opciones tienen las empresas tras las sanciones a CIBanco e Intercam?
Nacional
julio 1, 2025
¿Qué opciones tienen las empresas tras las sanciones a CIBanco e Intercam?
El sector financiero mexicano enfrenta una nueva presión internacional, tras el reciente anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), que investiga posibles vínculos de instituciones bancarias con esquemas de lavado de dinero. Aunque las autoridades estadounidenses no han precisado nombres, diversas empresas que…
Tesoro de EU señala a CIBanco, Intercam y Vector de lavado de dinero
Internacional
junio 25, 2025
Tesoro de EU señala a CIBanco, Intercam y Vector de lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un duro señalamiento contra el sistema financiero mexicano al acusar a tres instituciones –CIBanco, Intercam y Vector– de facilitar el lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos por parte de cárteles mexicanos.…